미국의 대이란 제재에서 예외를 인정받아온 원화결제시스템마저 제재 대상에 포함되면 이란산 원유 수입과 국내 업체들의 수출에 심각한 악영향이 우려되기 때문이다.

특히 미국 당국이 이란 위장 거래 의혹을 별도로 조사하는 것으로 알려져 불법 혐의가 드러나면 기업은행 등에 대한 제재마저 걱정된다.

14일 금융권과 검찰에 따르면 무역회사인 A사가 중계무역 대금이라며 기업은행에서 찾아간 돈은 약 1조900억원이다.

A사는 당초 두바이산 대리석을 수입해 이란 신전을 건축하는 용도로 수출하는 중계무역을 하겠다고 당국에 신고하고서 지난해 2~7월 50여 차례 기업은행의 CBI 원화결제계좌에서 이 돈을 찾은 것으로 알려졌다.

이 돈은 국외 5~6개국으로 이체된 것으로 전해졌다.

검찰은 A사가 위장거래로 자금을 빼돌렸을 가능성이 있다고 보고 거래 내용을 확인하는 단계에 있다.

문제의 돈이 세탁 과정을 거쳐 무기 수입 등에 사용된 것으로 드러나면 미국의 제재는 불가피할 것으로 전망된다.

실제로 올해 들어서만 영국 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS)와 HSBC은행, 이탈리아 최대은행인 유니크레디트그룹 등이 이란과 불법거래를 한 혐의로 미국 검찰과 금융당국의 조사를 받았다.

최근에는 영국계 SC은행이 이란 법인들과 10년간 거래해온 혐의로 미국 금융당국의 조사를 받고서 3억4천만달러(약 3천800억원)의 벌금을 물게 됐다.

미국은 기업은행을 통한 이번 거래도 조사하는 것으로 알려졌다.

주한 미 대사관 사정에 밝은 소식통은 "이란의 불법 거래 소문은 연초부터 나돌았다. 미국이 다양한 채널을 활용해 진위 파악을 하는 것으로 안다"고 말했다.

그러나 기획재정부 관계자는 "자금 거래 때 기재부의 별도 승인 절차는 없다. 자금세탁이나 위법 사실은 검찰이 판단해야 할 몫이다. 미국 대사관 등에서 연락 온 사실은 아직 없다"고 말했다.

기업은행 고위 관계자도 "미국이 조사에 나섰는지는 모른다. 확인된 바 없다"고 전했다.

기업은행은 위장 거래 과정을 지원하는 등 어떠한 공모도 없었다는 반응을 보였다.

이번 중계무역은 이란 은행의 지급확인서 등 서류를 완벽하게 갖췄기 때문에 돈을 내어줄 수밖에 없었다는 것이다.

한국과 이란이 수출입대금을 원화로 결제하는 시스템을 구축한 것은 2010년이다. 미국이 이란의 핵무기 개발을 막는다며 이란과의 달러 결제를 막자 우회 결제 차원에서 시스템을 마련했다.

이 시스템은 이란에서 원유를 들여올 때 수입대금을 우리은행과 기업은행의 CBI 주 계좌(main account)에 넣으면 대이란 수출업체가 수출 대금을 CBI 자(子)계좌(sub account)에서 빼가는 형식으로 운영됐다.

산업계와 금융권에서는 두 은행 계좌에 약 5조원이 들어가 있는 것으로 추정한다.

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